A Bitstamp iniciou ações legais em mais de US $ 1 milhão em fundos disputados relacionados à venda de cerca de 100m XRP no mês passado.

A Bitstamp, que opera um gateway Ripple e troca de bitcoin, apresentou uma queixa para interpleader em 1º de abril no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. Jed McCaleb, fundador da Ripple Labs e Stellar, e dois dos membros da família de McCaleb foram nomeados na denúncia.

Os US $ 1, 038, 172 em fundos disputados foram utilizados pela Ripple Labs para comprar 96, 342, 361. 6 XRP colocado à venda através de uma conta supostamente controlada por McCaleb, de acordo com a denúncia.

A disputa representa a última batalha entre Ripple Labs e McCaleb, que co-fundou a empresa apenas para depois partir e estabelecer Stellar, um garfo da rede Ripple. Desde então, os dois lados lutaram por questões de rede e foram mais tarde objeto de um relatório detalhado pelo New York Observer.

Origem da disputa

A declaração afirma que a Ripple Labs disse à Bitstamp que a venda violou um contrato acordado entre a empresa e a McCaleb. Esse acordo, atingido em agosto de 2014, estabeleceu que a McCaleb tinha o direito de vender apenas US $ 10 000 no XRP por semana durante o primeiro ano, um montante que se tornará gradualmente maior ao longo de um cronograma de sete anos.

Ripple Labs e Jacob Stephenson, prima de McCaleb, já reivindicaram o dinheiro, com Ripple Labs supostamente enviando duas cartas para a Bitstamp entre 26 e 30 de março exigindo a liberação dos fundos.

A Bitstamp pediu ao tribunal que resolva a disputa de reclamações, de acordo com documentos do tribunal obtidos pela CoinDesk. A equipe legal da Bitstamp escreveu na declaração que "com relação aos fundos em disputa, a Bitstamp é uma parte interessada desinteressada. "

O advogado de Bitstamp, George Frost, que representou a Ripple Labs em uma disputa após a demissão do ex-membro do conselho Jesse Powell, disse em uma declaração:

" A Bitstamp não conseguiu resolver essa demanda com a Ripple Labs. Dada a nossa incapacidade de nós determinamos os fatos subjacentes à disputa de propriedade, decidimos que um arquivamento de Interpleader era a abordagem adequada. Na verdade, é apenas método para resolver disputas nessas circunstâncias difíceis. "

Quando alcançado para comentar, o porta-voz da Ripple Labs, Michael Azzano, caracterizou o processo como "rotina bonita".

"Este é o Ripple Labs que examina algumas transações que podem contrariar seu acordo com a Jed", disse ele a CoinDesk.

McCaleb, por sua vez, alega que o XRP foi dotado para os membros da família antes da finalização do seu acordo com a Ripple Labs e, portanto, não estavam sujeitos a este acordo.

"Tenho 100% de certeza de que não estou em violação de qualquer acordo com a Ripple Labs e todas as evidências apoiarão isso", disse ele.

Segundo o esforço para aumentar a venda

De acordo com a queixa, a Ripple Labs disse à Bitstamp que a McCaleb pretendia vender o XRP para usar esses fundos para sustentar um esforço fracassado de vender 650 milhões de estrelas, cujo produto seria então ser usado para apoiar o desenvolvimento da rede Stellar.

Identificados na queixa são dois endereços Ripple, cada um dos quais é reivindicado estar sob o controle de McCaleb e sua família - rUf6pynZ8ucVj1jC9bKExQ7mb9sQFooTPK (citado na denúncia como "rUf6") e r3Q3B6A2giHDMef83AztzBStBm1JBmxUKX ("r3Q").

A apresentação diz:

"Em torno de 20 de março de 2015, o r3Q ofereceu para vender 98, 846, 600 XRP no livro de pedidos do Bitstamp USD, que incluiu o 89, , 900 XRP que recebeu do rUf6 em ou em torno dessa data e um adicional de 8, 846, 700 XRP do 10R XRP que o r3Q havia recebido anteriormente da rUf6 em ou próximo de 6 de janeiro de 2015. Com base em informações e convicções, esta oferta foi feita na direção de McCaleb e pelo benefício de McCaleb e Stellar , com a intenção de usar os fundos para comprar STR do STR do leilão. "

No mesmo dia, a denúncia afirma: Ripple Labs mudou-se para comprar 96, 342, 361. 6 XRP a um custo de US $ 1, 038, 172. Ripple Labs disse mais tarde à Bitstamp que comprou o XRP" para evitar e mitigar danos irreparáveis ​​e danos ".

O arquivamento continua:

" O agente da Ripple Labs enviou os fundos de compra de $ 1, 038, 172 para r3Q no gateway Bitstamp. A Ripple Labs está exigindo os fundos de compra de volta, sobre os quais concordou que devolverá o XRP comprado ao rUf6. "

A Bitstamp alegou que, desde que o XRP foi vendido, houve tentativas de usar os $ 1, 038, 172 para comprar Os fundos, de acordo com o arquivamento, foram dispersos na conta r3q, bem como em duas outras contas - rvYAfWj5gh67oV6fW32ZzP3Aw4Eubs59B e rPQB4rgmwoaCjdX4BeoWikeshWL3fLMLD7 - desde que ocorreu a venda.

Fundos disputa congelados

A Bitstamp disse que, em 31 de março, ele congelou essas contas "devido à controvérsia de propriedade pendente, preocupações de regulamentação e AML e o tamanho e as circunstâncias das transferências".

Ripple Labs, a queixa afirma, está buscando efetivamente reverter a transação tendo os $ 1, 038, 172 transferido de volta para sua conta, em troca de o XRP ser transferido de volta para a conta rUf6.

O arquivamento lê:

"Ripple Labs fez uma reclamação para os fundos em disputa que o r3Q está tentando remover do Ripple Network e pediu à Bitstamp que transfira os fundos em disputa para a conta Ripple da Ripple Labs em troca de Ripple Labs transferindo o XRP de volta ao rUf6. "

De acordo com Bitstamp, McCaleb e Nancy Harris - sua tia - ainda não fizeram uma reivindicação formal sobre os fundos, mas que eles podem optar por fazê-lo no futuro. A apresentação acrescentou que outras partes desconhecidas poderiam tentar e reivindicar os créditos sobre os fundos também.

Além de perguntar ao tribunal para resolver a disputa de reclamações entre as diferentes partes, a Bitstamp pediu que fosse permitido continuar a deter os fundos em disputa até que o tribunal proceda a um julgamento sobre o assunto.A empresa também pediu que fosse absolvido de qualquer litígio futuro em relação aos fundos em disputa.

BitStamp: Ripple Complaint

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