Os promotores europeus estão falando sobre um novo projeto pan-europeu projetado para combater os mercados escuros na web - e eles estão abordando o bitcoin como uma ferramenta-chave desses bazares ilícitos.

O Comércio Ilegal em Mercados Online (ITOM) foi iniciado pelo Ministério Público Holandês, o Ministério Openbaar.

Com o início de uma reunião em abril deste ano, o projeto reúne a aplicação da lei de vários países europeus na tentativa de impedir o comércio ilegal de mercadorias em linha. As agências envolvidas incluem a Europol e as autoridades policiais do Reino Unido, Portugal e Alemanha.

O projeto identificou o bitcoin como um pilar chave que apoia o comércio ilegal e se concentrará na moeda digital como parte do ecossistema do mercado escuro.

Wim de Bruin, porta-voz do Openbaar Ministrie, mencionou o valor das criptografas para a economia global, mas fez questão de abordar seu uso em atividades ilícitas:

"Consideramos o bitcoin e outras criptografia como um bom além do mundo do comércio econômico. Infelizmente, eles parecem proporcionar grandes benefícios para o comércio ilegal, transferências internacionais ilegais de dinheiro e lavagem de dinheiro.

Esperamos que possamos estimular a "comunidade bitcoin", como você acha, para ajudar Nós mantemos o sistema de bitcoin como livre de uso ilegal possível. Nosso objetivo final é que o sistema bitcoin se tornará tão auto-regulável quanto possível.

De Bruin acrescentou que a organização já estava conversando com trocas bitcoin e bancos, entre outros terceiros.

Intervenções multidisciplinares

A ITOM realizou uma reunião plenária sobre "intervenções multidisciplinares" em junho. Embora de Bruin não comente em questões operacionais, um documento publicado pelo Ministro descrevendo o foco do projeto pode dar pistas sobre o que são essas intervenções ou quem pode ser alvo de ações judiciais.

O documento descreve o que o grupo vê como o ecossistema para o comércio financeiro, dividindo-o em sete etapas principais: obtenção de bens, conexão à Internet, oferta de bens para venda, contato com compradores, embarque, pagamento e serviços financeiros para lidar com as receitas.

Ele descreve os jogadores ilegais nestes sete passos, incluindo revendedores, provedores de hospedagem à prova de balas, administradores da web, vendedores de sites e clientes e mulas de dinheiro. O documento também descreve uma lista de parceiros que os procuradores provavelmente querem trabalhar com a segmentação de mercados escuros. Estes incluem ISPs, alfândegas, grupos de prevenção de drogas, serviços de logística - e, especificamente, a comunidade bitcoin.

Em uma declaração ao jornal holandês Volksrant , o ministério destacou a ITOM como uma tentativa de atingir o comércio ilegal internacional, em parceria com países em toda a Europa.Ele prometeu tirar mercados escuros e também se concentrar nos serviços de correio e logística como mecanismo de entrega de bens ilegais.

A pesquisa do projeto pode estimular novas políticas de criptografia a nível da UE, de Bruin afirmou:

"Esperamos ter uma melhor visão dos efeitos e da necessidade das regulamentações relativas às moedas criptográficas na UE no final de o projeto em 2015. O objetivo do projeto é assessorar a Comissão Européia e os Estados membros nesta matéria. Com isso também esperamos estimular a uniformidade entre os Estados membros em como eles regulam e lidar com as moedas criptográficas ".

The A resposta do promotor a Volkskrant também sugeriu que uma nova legislação poderia aumentar a visibilidade das transações bitcoin.

Nem todos estão a bordo

Alguns membros da comunidade bitcoin ficaram menos satisfeitos com o movimento, vendo isso como uma ameaça direta às suas próprias atividades on-line. Mike Gogulski, criador original do fundo de defesa Ross Ulbricht, diz que não usa mercados escuros, mas ele "os sustenta 100%".

"Vamos finalmente reconhecer que o comércio financeiro é discurso, e que é discurso digno de todas as proteções que a" liberdade de expressão "atrai", disse Gogulski, com sede na Eslováquia, que agora administra um serviço de lavagem de bitcoins em linha.

Apesar da prisão de Ulbricht e das acusações subseqüentes de crimes relacionados a drogas, a atividade do mercado escuro está crescendo. A tecnologia para iniciar esses mercados está prontamente disponível, e a criptografia torna difícil para a aplicação da lei fechá-los. Muitas vezes, as autoridades devem recorrer à infiltração e Jerry Brito, fundador do serviço de consultoria em política de criptografia Coin Center, disse que os operadores do mercado escuro enfrentam seus próprios desafios:

"Eu acho que é muito fácil começar". um, mas então você precisa fazer com que as pessoas confiem em você para usar esse mercado, e não acho fácil. E eu acho que também é difícil manter o OPSEC [segurança operacional] que você precisa ser completamente impenetrável. Então não tenho certeza de poder dizer agora quem está ganhando. Este é um grande desafio para a aplicação da lei. "

O suposto fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, foi preso após várias falhas no OPSEC que levaram a aplicação da lei à sua porta.

O ITOM está atualmente no meio da implementação das intervenções que planejou em junho. Esta fase durará até março de 2015, após o que o grupo avaliará os resultados. Haverá um seminário de conclusão sobre o projeto em setembro e, em seguida, um relatório final em dezembro de 2015.

Imagem do mercado escuro via Shutterstock.