A Europol disse em um novo relatório que acredita que o bitcoin pode se tornar a moeda de go-to para criminosos digitais na região.

A principal agência de aplicação da lei da União Européia divulgou a avaliação da ameaça do crime organizado na Internet para 2015 no dia 30 de setembro, descrevendo sua visão das principais ameaças à cibercriminação enfrentadas pela União Européia.

O relatório aborda o tema do bitcoin e das moedas digitais em vários contextos, incluindo o estado do financiamento criminal e elementos específicos de atividades ilícitas que envolvem a tecnologia.

A Europol disse que, de acordo com os seus dados, o bitcoin representa até 40% dos pagamentos penais a penais on-line, com o PayPal representando 25% dos relatados. Os números se baseiam em declarações anteriores da agência sobre criptografia como um fator chave no desenvolvimento do ecossistema de "crime como serviço".

A agência observou em seu novo relatório:

"Embora não haja uma única moeda comum usada pelos cibercriminosos em toda a UE, é evidente que o bitcoin pode gradualmente assumir esse papel. O Bitcoin possui como mecanismo comum de pagamento em todo quase todos os cenários de pagamento, uma tendência que só pode ser esperada para aumentar ".

OpenBazaar visto como ameaça

O relatório inclui uma seção sobre a progressão das atividades de aplicação da lei em torno de mercados escuros, observando os desenvolvimentos no ecossistema desde a Operação Onymous , uma operação de novembro de 2014 que resultou no fechamento da Silk Road 2. 0 e uma série de outros sites ilícitos.

A Europol, apontando esse esforço como "uma mensagem" para os cibercriminosos, reconheceu no relatório que "os serviços ocultos continuam a crescer, multiplicar e evoluir", apesar das repressões.

Como parte de um olhar sobre as ameaças futuras em relação a mercados escuros, a Europol identificou o OpenBazaar como uma área de preocupação para os funcionários responsáveis ​​pela aplicação da lei devido à sua natureza peer-to-peer.

"Como o" mercado "é peer-to-peer, não haveria nenhum site ou servidor a ser alvo de investigar a aplicação da lei e a intervenção é um desafio considerável, refletindo as questões que a aplicação da lei atualmente tem com investigações envolvendo bitcoin" O relatório observou, acrescentando:

"Os pagamentos no OpenBazaar usam uma abordagem de assinatura múltipla envolvendo um" notário "de terceiros para controlar a liberação de fundos. Isso significa que não há possibilidade de executar um golpe de saída com os clientes e os fundos dos vendedores ".

O relatório recomendou que os responsáveis ​​pela aplicação da lei trabalhem" para buscar oportunidades de investigação e pesquisa relacionadas a tecnologias emergentes, como mercados descentralizados como o OpenBazaar "em conjunto com o setor privado e fontes acadêmicas aplicáveis.

Eficiência regulatória questionada

Os autores do relatório lançam dúvidas sobre a eficácia da regulamentação desenvolvida tanto pelos órgãos do nível da UE como pelos países da região.

O relatório da Europol declarou:

"Qualquer regulamentação de criptografia provavelmente só seria aplicável e executável quando aplicada a usuários identificáveis, como aqueles que oferecem serviços de intercâmbio. A incapacidade de atribuir transações aos usuários finais torna difícil imaginar como qualquer A regulamentação poderia ser aplicada aos usuários comuns ".

Além disso, acrescentou que" é claro que os cibercriminosos continuarão a usar qualquer mecanismo de pagamento conveniente, familiar ou percebido como seguro, inclusive aqueles que já estão regulamentados e mantêm anti-dinheiro controles de lavagem ".

A Europol prosseguiu para encorajar uma cooperação mais ampla entre os organismos responsáveis ​​pela aplicação da lei em moedas digitais e sugeriu ainda que as agências "monitorem a comunidade de pagamentos alternativos" para obter mais informações sobre os mecanismos de pagamento.

A avaliação completa da ameaça do crime organizado na Internet de 2015 pode ser encontrada abaixo:

2015 Avaliação da ameaça do crime organizado na Internet

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