As moedas digitais servem cada vez mais como uma plataforma de lavagem de dinheiro para "empresários criminais independentes que operam em um modelo de negócios crime-como-serviço", de acordo com um novo relatório da Europol.

A agência de aplicação da lei da UE disse que o declínio das redes criminais hierárquicas tradicionais será acompanhado pelo surgimento de empresários criminais individuais, que se juntarão em uma base de projeto.

O relatório, que identificou os principais fatores de condução que afectam a paisagem criminal da UE, previu que o papel dos organizadores independentes do crime deveria "tornar-se mais proeminente".

Ele acrescentou que indivíduos com experiência em informática são muito valiosos para organizações criminosas e que as pessoas com essas habilidades devem anunciar seus serviços em troca de pagamento em criptografia.

O relatório continuou:

"As moedas virtuais são um instrumento ideal para o branqueamento de capitais. Além dos métodos de camadas tradicionais, as criptografia usam serviços de lavagem especializados para ofuscar transações até o ponto em que é muito intensivo em recursos para rastreá-las. "

Apesar de reconhecer que as moedas digitais são geralmente projetadas para uso legítimo, a análise afirmou que seu anonimato significa que eles são" fortemente abusados ​​por criminosos ".

"À medida que as moedas virtuais continuam a evoluir, é provável que mais moedas de nicho se desenvolvam, adaptadas à atividade ilícita e proporcionando maior segurança e verdadeiro anonimato", observou, acrescentando que "o anonimato oferecido ao comprador pelo uso de a criptografia pode reduzir as barreiras de entrada para os membros do público em geral se envolverem na compra on-line de materiais ilegais ".

A publicação do relatório segue a partir de outro estudo produzido pelo centro de cibercrime EC3 da Europol, que detalhou que o bitcoin foi cada vez mais utilizado para pagar os fluxos de transmissão de imagens do sexo infantil transmitidos em sites de internet ilícitos.

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