A Europol emitiu um novo relatório sobre o crime na Internet, no qual delineou uma série de cenários envolvendo bitcoin.

Convocou a avaliação da ameaça do crime organizado na Internet (iOCTA), o relatório examina o uso de bitcoin em vários sites escuros, pelo crime organizado e atores individuais, e chama as moedas digitais e um "capacitador" para criadores criminosos e um desafio para aplicação da lei.

No entanto, faz uma distinção clara entre bitcoin e moedas digitais projetadas com o verdadeiro anonimato em mente, como darkcoin, alertando:

"Nós sentimos que deveria interessar a todos que as últimas moedas cibernáticas se destinam a ser verdadeiramente anônimas e a facilitar transações anônimas. Nós enfrentamos uma situação em que a aplicação da lei pode ser completamente incapaz de rastrear transações criminosas muito grandes. "

O relatório está em conformidade com as declarações anteriores da Europol e relatórios sobre bitcoin. Falando em uma conferência de segurança em março, o diretor Rob Wainwright disse que as moedas digitais estão sendo usadas como "um instrumento para facilitar o crime", particularmente para o branqueamento de capitais.

Rede escura, Tor e bitcoin

A Europol encontra várias instâncias de uso da moeda digital em sites de redes móveis de exploração sexual infantil. A agência avisa que o relativo anonimato dos serviços da rede escura - possibilitado por plataformas como Tor - levou a uma proliferação de várias plataformas de venda e distribuição de material de abuso infantil (CAM).

Além de perturbar vídeos e imagens, alguns sites hospedam fóruns abertos sobre fugir à aplicação da lei e perpetrar uma série de ofensas perversas envolvendo crianças.

A Europol observa que esse conteúdo geralmente não é trocado por razões comerciais e que é necessário um "bom nível de confiança" daqueles que desejam comprar CAM.

O relatório avisa:

"Existem instâncias de CAM sendo trocadas através de 'Tor mail' em troca de bitcoins. Embora a maioria dos infractores não troquem CAM por razões comerciais, o valioso significado do material associado ao anonimato de Tor e bitcoin cria o cenário ideal para adicionar um benefício financeiro a uma troca tradicional. "

A Europol constata que a exploração sexual comercial tradicional de crianças on-line (CSECO) tem sido menor nos últimos anos e a quantidade de CAM comercialmente disponível é pequena.

No entanto, os hackers-por-empregos da SCECO às vezes são empregados para hackear servidores e fornecer hospedagem para material de abuso infantil. Esses hackers costumam exigir o pagamento em bitcoin, mas a maioria deles era fraudulenta - eles simplesmente tomariam o dinheiro e correriam, sem fornecer qualquer CAM em troca.

Abusado por criminosos

A Europol aponta que as moedas digitais descentralizadas, como bitcoin e darkcoin, utilizam redes peer-to-peer com pouco controle.O relatório observa que as moedas digitais são geralmente projetadas para uso legítimo, mas são "fortemente abusadas" pelos cibercriminosos.

O relatório diz que a volatilidade é um problema mesmo para criminosos:

"Os cibercriminosos geralmente favorecem esquemas centralizados que, ligados a ativos tangíveis, são inerentemente mais estáveis ​​em comparação com criptografia cujo preço é muitas vezes altamente volátil devido a altos níveis de especulação. Dos esquemas centralizados favorecidos pela comunidade criminosa, o WebMoney ainda é muito popular, particularmente para pagamentos criminais a criminais, assim como o dinheiro perfeito em menor grau. "

Bitcoin está ganhando força nos círculos de crimes cibernéticos, de acordo com o relatório. A Europol cita a Silk Road como um exemplo de um mercado ilícito baseado em bitcoin. O relatório também diz que bitcoin está começando a "caracterizar-se fortemente nas investigações policiais", particularmente aquelas que lidam com o ransomware e a extorsão.

Além disso, considera que a desconfiança em esquemas centralizados tem crescido desde a queda do E-Gold em 2009 e ao desmantelamento da Liberty Reserve em 2013. Os criminosos acham as criptografia atraentes devido à sua natureza distribuída, o que as torna resistentes à aplicação da lei interrupção e controle do governo.

O iOCTA diz que as criptografia não são uma combinação ideal para o crime on-line por vários motivos:

"A transparência de tais sistemas é um impedimento provável, potencialmente fornecendo aplicação da lei com uma trilha financeira a seguir. O mercado também é volátil, com os preços cambiais flutuando significativamente e muitas vezes. Além disso, uma série de serviços de intercâmbio foram pirateados em 2014, com muitos usuários perdendo suas carteiras eletrônicas on-line sem recurso de compensação. "

O branqueamento de capitais diz respeito a

Embora não sejam a moeda perfeita para alguns criminosos, a Europol avisa que as moedas digitais poderiam" tornar-se um instrumento ideal "para o branqueamento de capitais.

Os criminosos podem usar trocas de rede escura não registradas, ou tentar explorar trocas legítimas com controles de clientes conhecedores conhecidos (KYC). Outro problema é o aumento de "tumblers" e "mixers" - serviços que permitem aos usuários lavar sua criptografia, ao carregar uma comissão relativamente pequena. O relatório examina a possibilidade de usar sites de apostas online para lavar a criptografia "suja".

A Europol conclui que a aplicação da lei deve perseguir a possibilidade de obter provas dos operadores de planos virtuais - como de qualquer outra instituição - e de poder congelar e aproveitar os fundos.

Diz:

"As moedas virtuais representam um exemplo de legislação sobre ultrapassagem de tecnologia. Poucas jurisdições reconhecem moedas virtuais como uma moeda ou conseguiram adotar controles regulatórios adequados. "

O relatório emite uma série de recomendações que pedem uma nova legislação da UE que aplique regulamentos contra o branqueamento de capitais a moedas digitais e fortaleça as relações com empresas de transferência de dinheiro, bancos, operadores de lei e operadores de moeda digital.

Image via Europol