A Europol, a principal agência de aplicação da lei da União Européia responsável pela inteligência criminal, pede aos legisladores que forneçam às forças policiais maiores poderes para identificar atividades criminosas on-line, incluindo o branqueamento de capitais digital.

A Europol não é uma organização de aplicação da lei no sentido tradicional, mas sim fornece serviços de aplicação da lei da UE com apoio, incluindo inteligência, intercâmbio de informações, experiência e treinamento.

A organização lançou o European Cybercrime Center no ano passado, e um de seus objetivos é segmentar grupos organizados que fazem seu dinheiro online.

Moedas digitais como instrumento para facilitar o crime

Falando em uma conferência de segurança em 24 de março, o chefe da Europol, Rob Wainwright, emitiu declarações que sugerem que acredita que as agências policiais estão mal equipadas para reprimir os que usam moedas digitais para meios ilícitos, relatórios da Reuters.

Disse Wainwright:

"Estamos vendo que as moedas virtuais estão sendo usadas como um instrumento para facilitar o crime, particularmente no que diz respeito ao branqueamento de lucros ilícitos".

Wainwright continuou a argumentar que a polícia deveria receber novos poderes que lhes permitissem identificar criminosos online. Ele advertiu que a polícia simplesmente não tem capacidade para operar on-line e identificar criminosos que operam em "áreas escuras" da internet ou na web profunda.

A web profunda é, naturalmente, a parte vice-versa da World Wide Web, usada também por muitos amantes da privacidade, mas seu relativo anonimato também atraiu uma importante comunidade de crimes cibernéticos. Moedas digitais pseudo-anônimas como bitcoin continuam sendo um dos poucos sistemas de pagamento viáveis ​​na web profunda.

O caso para uma maior aplicação

Wainwright advertiu que os criminosos estão "abusando de liberdades" tornadas possíveis pela tecnologia para prejudicar a sociedade e potencialmente ameaçar a segurança de milhões.

Seu sentimento é compartilhado por um crescente número de defensores da moeda digital, que se cansaram de pessoas que associam bitcoin com hackers de chapéu preto, Silk Road e Ransomware.

No início deste ano, o legislador irlandês Patrick O'Donovan pediu uma sondagem parlamentar sobre as moedas digitais e seus efeitos nas transações financeiras ilícitas. Ele advertiu que as moedas digitais e a Web profunda criaram um supermercado on-line para bens e serviços ilegais e pediram uma resposta à escala da UE para o problema.

Embora o risco de moedas digitais serem utilizadas para o branqueamento de capitais e a criminalidade seja muitas vezes exagerado, muitos podem concordar que, quando se trata de sindicatos criminosos organizados, a ameaça de abuso é real.

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