"Eu sou um proponente do bitcoin e espero que ele tenha sucesso e assumir o sistema monetário do mundo."

Meses após o encerramento do infame mercado negro on-line Silk Road e the prisão de Ross Ulbricht, parece que bitcoin ainda atendeu a atenção do agente especial Carl Mark Force IV da Agência Antidrogas (DEA).

Durante a noite, Force tornou-se uma sensação no mundo bitcoin por suas supostas impropriedades enquanto servia com a agência federal dos EUA. Junto com Shaun Bridges, um ex-agente do Serviço Secreto dos EUA, a Force foi acusada de lavagem de dinheiro e fraude, ao mesmo tempo que estava sendo abalada com alegações de que roubou a propriedade do governo enquanto estava disfarçado.

Em documentos judiciais não divulgados ontem, a dupla teria abusado de centenas de milhares de dólares em fundos como parte da investigação baseada em Baltimore para apreender Dread Pirate Roberts (DPR), o líder da Silk Road decidiu posteriormente ser Ulbricht .

No entanto, as evidências sugerem que a Force, que era empregada como agente especial da DEA por 15 anos até sua renúncia em maio de 2014, continuou a interagir com a comunidade bitcoin após o fechamento do mercado negro.

Força aberta à colaboradora do CoinDesk, Carrie Kirby, em uma conversa que aconteceu em 2014. Kirby descreveu a Força como surpreendentemente conversa (usando emoticons freqüentemente) e disposta a divulgar informações, apesar de seu papel como DEA secreto.

Foi sobre esse assunto que a Force disponibilizou sua experiência à CoinDesk, algo que ele também fez com a comunidade bitcoin mais ampla através de postagens no Bitcoin Talk - um fórum amplamente traficado onde ofereceu serviços de ajuda fiscal.

"Eu trabalho em tempo integral para a DEA ... mas também eu sou um CPA", explicou a Force. "Desenvolvi um conhecimento de bitcoin. Eu estava apenas jogando lá para ver se as pessoas precisavam de ajuda com "

Embora tenha iniciado a sua carreira na DEA em Setembro de 1 e serviu nos seus escritórios em Denver, Porto Rico e Baltimore, a Force também foi um contador público certificado (CPA) em Baltimore, mostra de registros on-line.

Força atestou que, embora não tivesse clientes como CPA, ele forneceu orientação gratuita para cerca de 10 clientes potenciais na comunidade, algo que ele parecia aberto para fazer oportunidades lucrativas ". Poderia se transformar nisso, " ele adicionou.

Medo e lavagem de dinheiro

Os comentários da Força não são sem uma certa ironia dada a sua recente prisão de alto perfil, como ele discutiu abertamente sua crença de que as transações bitcoin-bitcoin eram mais difíceis para as autoridades dos EUA rastrear, entre outros tópicos .

O antigo agente da DEA parecia acreditar que os problemas reais surgiriam quando o bitcoin fosse trazido para "o mundo da autoridade do banco central e do governo central".

Force falou sobre a confusão em torno da moeda digital, afirmando:

"A preocupação com a aplicação da lei é que eles estão muito desinformados sobre isso e eles acham que isso é usado apenas por criminosos para lavagem de dinheiro e traficantes de drogas por causa de Silk Road. "

Permanecendo aparentemente positivo, a Force continuou a falar contra esta narrativa." Isso não é verdade. Ele está se tornando mais aceito e ganhando mais atenção na mídia ", disse ele.

Ainda assim, ele discutiu o ambiente de incerteza em torno do tópico.

"O americano médio quer cumprir, em parte por medo", concluiu.

Falta de orientação

Na Bitcoin Talk, Force estava aberta sobre seu trabalho, compartilhando sua informação pessoal com aqueles que desejavam contatá-lo e propondo uma taxa de 1 BTC por sessão.

A maioria de seus potenciais clientes, segundo ele, eram investidores de bitcoin adiantados.

"Há tantas pessoas que minaram desde o início e acumularam uma quantidade substancial. As pessoas começaram a dizer" O que eu vou fazer com isso? "Há tão pouca orientação, de tantos países diferentes. Eu não penso O IRS [Internal Revenue Service] ofereceu qualquer tipo de orientação ".

Em termos de aconselhamento sobre como esses indivíduos devem prosseguir, Force sugeriu que eles poderiam ser cuidadosos ou agressivos, dependendo do seu apetite de risco.

"Há muitas áreas cinzentas", ele explicou. "Claro, talvez você seja auditado. Mas você tem argumentos se você for agressivo. Algumas pessoas querem se certificar de que eles" não vai ter nenhum problema, que eles denunciam tudo e denunciem todos os ganhos para o IRS ".

Força implicava que ações mais agressivas, como a retenção de informações da agência de cobrança de impostos federal, não eram recomendáveis. Aqui novamente, ele falou sobre as armadilhas que poderiam surgir ao transferir fundos entre bitcoin e Fiat.

"Você envolveu o governo dos EUA, agora você está negociando em sua moeda. Se você fizer uma grande transferência da Bitstamp ou qualquer outra coisa que possa ser sinalizada. Se você vai fazer isso, você terá que colocar isso ali, que não é uma moeda, é mais uma mercadoria ", afirmou a Força.

Os comentários são notáveis ​​devido às próprias dificuldades da Força com o conflito europeu- com base em troca de bitcoína, que marcou sua conta repetidamente em suspeitas relacionadas a suas atividades com fundos alegadamente mal adquiridos.

Potencial de lucro

Força também falou longamente sobre o assunto da capacidade de bitcoin para gerar retornos financeiros.

" Nada está combinando com o bitcoin de retorno está dando agora ", disse ele, acrescentando que devido a esse fator, os contribuintes seriam sábios para citar bitcoin como o motivo do aumento de renda.

" Eles sabem que não há ações lá fora que estão esmagando-o nesse nível. Meu conselho seria dizer-lhes que isso é bitcoin. Gostaria de escrever esse direito no formulário ", continuou.

Força discutiu se os gastos com bitcoins podiam ser tributáveis ​​e sugeriu que acreditava que a Overstock estava guardando registros de seus gastos.

"Você poderia fazer um argumento de que você teve uma apreciação sobre isso, você deve reconhecer o imposto sobre os ganhos de capital", disse ele no que equivale a uma previsão de ações tomadas pelo IRS em março de 2014.

A questão, ele disse , foi que, no início, muitos usuários de bitcoins não mantiveram registros detalhados de suas transações. Além disso, ele questionou o quanto dessa informação era recuperável.

Em última análise, ele sugeriu que ele suspeitava que muitos cidadãos dos EUA não reportariam essa renda, lembrando sua história e perícia agora aparente com mercados escuros.

"Se você estiver indo no Tor, a Internet preta, as pessoas lá não estarão pedindo conselhos sobre como arquivar seus impostos", disse ele, concluindo:

"Seus criminosos e traficantes de drogas não cumprirão nada ".

Força, o atestado afirmativo, foi bloqueado pela troca de bitcoína Bitstamp depois que seu uso de Tor foi marcado pelos procedimentos de AML da empresa.

Embora um total firme não tenha sido dado para o alegado lance ilícito da Force, os pesquisadores sugerem que ele pagou sua hipoteca, escreveu revisões pródidas e "com fio de centenas de milhares de dólares" como prova da extensão de suas ações impróprias.

Correção: Uma versão anterior deste artigo incorretamente declarou que as conversas contidas nesta entrevista ocorreram em várias sessões.

Força foi contatada para comentar, mas nenhuma resposta foi recebida no horário da imprensa.

Carrie Kirby co-autor deste relatório.

Relatórios adicionais enviados por Yessi Bello Perez.