A Bitcoin pode representar um risco para o financiamento do terrorismo, de acordo com um novo relatório do Financial Action Task Force (FATF).

Em um relatório intitulado Emerging Terrorist Financing Risks , divulgado hoje, a organização observa que as moedas virtuais "atraíram a atenção de vários grupos criminosos", incluindo organizações extremistas.

No entanto, embora seu uso entre organizações terroristas possa crescer no curto prazo, a escala da ameaça que representam é desconhecida e deve ser pesquisada ainda mais, diz.

"Este relatório apresenta uma série de casos interessantes, mas a prevalência e o nível de exploração reais dessas tecnologias por grupos terroristas e seus apoiantes não são claros neste momento e continua a ser uma lacuna de informação contínua a ser explorada".

Uma das principais preocupações do GAFI nesta área são os combatentes terroristas estrangeiros (FTFs), que diz que constituem uma das principais formas de "suporte material" para grupos terroristas.

Enquanto os FTFs são, em sua maior parte, sendo financiados através de avenidas tradicionais, o relatório indica que bitcoin está sendo discutido como meio de comprar armas e financiar "esforços globais de extremistas".

O relatório completo pode ser encontrado aqui.

Sobre o FATF

Fundado em 1989, o GAFI é um órgão internacional de "formulação de políticas" que estabelece normas regulamentares para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras ameaças ao sistema financeiro.

Os seus 36 membros, que compõem a maioria das maiores economias do mundo, se reúnem três vezes por ano no Plenário do GAFI, órgão decisório do GAFI.

Em junho, exortou seus membros a monitorar gateways como trocas de bitcoin para mitigar a ameaça de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, tendo primeiro marcado os riscos relacionados à moeda durante um relatório de 2014.

Imagem do Estado Islâmico via Shutterstock